Der Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) wurde im März 2010 verabschiedet und tritt am 1. Juli 2013 in Kraft. US-Compliance Vorschriften zwingen dann weltweit zur Identifikation, Klassifikation und Dokumentation aller Kundenbeziehungen.

 

Die neuen Vorschriften haben massive Auswirkungen auf die derzeitigen Meldevorschriften. Wer sich nicht an diese Vorgaben hält, wird pauschal mit einer Quellensteuer von 30% auf alle Erlöse von US-Anlagen bestraft.

 

Ein einmaliges Durchkämmen der bestehenden Kundendateien genügt nicht, periodische Neuüberprüfungen sind zwingend erforderlich.

 

Die Umsetzung der Anforderungen stellt für Banken und Versicherungen eine enorme Herausforderung dar und erfordert schon jetzt Überlegungen über die richtige Vorgehensweise:

Eigenentwicklung? Produktkauf? oder Outtasking?

 

Eine begrenzte Teilnehmerzahl gewährleistet die Beantwortung aller Fragen durch das Plenum.

 

Das Programm zum Workshops finden Sie hier.